De la demanda que la fiscal general de Nueva York Tish James anunció contra Donald Trump y tres de sus hijos surgen 5 conclusiones.
El Político
Dicha demanda acusa a Trump y sus hijos de una gama «asombrosa» de fraude por razones inmobiliarias en una investigación de más de 3 años.
Lo que busca
Se trata pues de una demanda civil que busca una prohibición de 5 años para que Trump no pueda comprar bienes raíces en Nueva York.
También una prohibición permanente para que Trump y sus tres hijos mayores lideren cualquier negocio de Nueva York por el resto de sus vidas.
El caso también busca obligar a Trump, sus hijos y su empresa a entregar 250 millones de dólares que, según ella, se obtuvieron a través de un engaño flagrante que se prolongó durante una década.
Aquí las 5 conclusiones
¿Un juicio a Trump por la demanda de James? no cuentes con eso
Los analistas legales ya están debatiendo los puntos más finos de la demanda y si se llevará a cabo o no en la corte. Su demanda civil podría prosperar a pesar de que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg Jr., se resiste a presentar cargos penales por la misma conducta.
Por un lado, James solo tiene que probar que la conducta de Trump fue fraudulenta o ilegal mediante la preponderancia de la evidencia, no más allá de una duda razonable, como sería necesario en un caso penal. Si parece más probable que Trump supiera de valoraciones falsas o instruyera a sus subordinados para inflar los activos y los ingresos, eso puede ser suficiente para que James prevalezca.
Trump también podría verse afectado por sus numerosas invocaciones de la Quinta Enmienda, que pueden usarse en su contra en la demanda civil.
Pero es muy probable que los verdaderos méritos legales de la demanda del AG nunca se prueben en los tribunales.
Ambas partes tienen fuertes incentivos para llegar a un acuerdo. Continuar con el caso hasta su finalización podría llevar años y no hay garantía de que un juez esté de acuerdo en otorgar todo el alivio que solicitó el fiscal general. Trump parece tener un incentivo aún más fuerte para comprometerse, ya que las sanciones punitivas que busca James podrían equivaler casi a una sentencia de muerte para su imperio empresarial.
¿Es ‘todo el mundo-lo-hace’ una defensa para Trump?
El equipo legal de Trump ha sugerido que cualquier análisis halagüeño de la situación financiera de Trump en las declaraciones enviadas a los bancos es coherente con la práctica en el mundo de los bienes raíces y la financiación bancaria.
De hecho, sus abogados han argumentado que los banqueros en realidad no fueron engañados por la supuesta inflación de activos porque produjeron evaluaciones internas más conservadoras antes de aprobar los préstamos a Trump.
El mismo Trump planteó una versión de la defensa de “no hay daño, no hay falta” en su sitio de medios Truth Social el miércoles, diciendo que los bancos y las compañías de seguros involucradas “fueron pagados en su totalidad, ganaron mucho dinero y nunca tuvieron una queja sobre mí».
La redada del FBI en Mar-a-Lago hace un cameo
En una sección denominada “Esquema y conspiración en curso”, la demanda de James señala que algunos de los documentos incautados por el FBI del patrimonio de Trump en Mar-a-Lago el 8 de agosto de 2022, revelados en documentos judiciales federales que incluyen registros relacionados con impuestos, puede haber sido retenido de sus investigadores.
Rusia, Rusia, Rusia
Algunas figuras perdidas hace mucho tiempo examinadas por los investigadores del Congreso y el fiscal especial Robert Mueller también aparecen en la demanda de James. En una sección que alega fraude contra aseguradoras y aseguradoras, la demanda sostiene que Trump se negó a revelar “cualquier circunstancia que involucre a Rusia y las elecciones presidenciales de 2016” durante una reunión el 10 de enero de 2017 con aseguradoras destinadas a evaluar los riesgos potenciales en medio del esfuerzo de Trump por reestructurar su negocio. pólizas de responsabilidad limitada.
Pero más tarde, los suscriptores señalaron una serie de asuntos relacionados con Rusia como posibles motivos de preocupación, incluida la reunión de junio de 2016 en la Torre Trump entre Donald Trump Jr. y Natalia Veselnitskaya, una abogada rusa que ofreció una investigación de la oposición sobre Hillary Clinton. Trump Jr. afirmó que no tenía interés en la información y se convirtió en un capítulo que pasó a la historia en gran medida después de la publicación del informe Mueller.
¿La ganancia inesperada de $ 100 millones en el hotel de DC de Trump se basó en mentiras?
La antigua propiedad marquesina de Trump en DC que se convirtió en un lugar clave para que los ayudantes y aliados de Trump vieran y fueran vistos durante su presidencia, el Trump International Hotel en el edificio Old Post Office en Pennsylvania Avenue, representa una gran parte: aproximadamente $ 100 millones — del valor de $250 millones de dólares de la demanda recién presentada.
Fuente: Politico
