El ejecutivo de un holding propietario del banco privado IHAG es una de las seis personas acusadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El Político
La acusación sostiene que los fondos no tributados de ciudadanos estadounidenses comenzaban en cuentas no declaradas de IHAG, antes de pasar por Asia y volver al mismo banco. La compleja estafa de evasión fiscal recibió el nombre en clave de «Solución Singapur».
Por qué es importante
Según un comunicado del Departamento de Justicia, el ejecutivo «no discutirá que la pérdida fiscal para EEUU fue de $ 531.524 dólares y está de acuerdo en que un aumento de la condena por «medios sofisticados» es apropiado».
Ahora se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y a sanciones económicas que se determinarán en una vista posterior del tribunal sentenciador.
La investigación en curso demuestra que Suiza sigue estando en el punto de mira de los fiscales estadounidenses que persiguen la evasión fiscal.
Decenas de bancos suizos se sinceraron sobre sus prácticas de evasión fiscal y pagaron colectivamente multas de más de mil millones de francos suizos durante un esquema de enjuiciamiento diferido entre 2013 y 2016.
Conclusión
El escándalo hizo que Suiza modificara sus leyes sobre el secreto bancario y se uniera a un plan global para que los bancos declaren automáticamente los clientes extranjeros a las autoridades fiscales de todo el mundo.
Pero a pesar de estas medidas, una nube negra sigue planeando sobre los bancos suizos. Una multa de $ 2.600 millones en 2014 no ha logrado disipar las dudas de Estados Unidos sobre la implicación de Credit Suisse en la evasión fiscal.
El Comité de Finanzas del Senado estadounidense concluyó una investigación de dos años sobre si Credit Suisse ha cumplido desde entonces con sus obligaciones en materia de condenas.
«La investigación de la comisión descubrió importantes violaciones de ese acuerdo de culpabilidad, incluida una conspiración desconocida hasta entonces, en curso y potencialmente delictiva, consistente en no revelar casi 100 millones de dólares en cuentas secretas en el extranjero pertenecientes a una única familia de contribuyentes estadounidenses», declaró la comisión del Senado.
