Cinco operadores internacionales son los nuevos vinculados a la trama Pdvsa-Cripto a los que la Fiscalía General de Venezuela lanzó orden de detención.
El Político
Según información difundida por el periodista Casto Ocando en Primer Informe, se trataría de un ciudadano de nacionalidad italiana, tres mexicanos y un argentino.
De los cinco vinculados se pudo conocer el nombre de tres: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez y Juan Carlos Chávez Calva.
¿Por qué es importante?
Jean Karin López Ruiz, Fiscal Nacional 73 contra la Legimitación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, fue la encargada de firmar la orden de aprehensión contra los operadores Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana; los mexicanos Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva y Rodrigo Guerena Bobadilla, y el argentino Jorge Germán Bonelli, según Primer Informe.
La orden de captura se basa en “la presunta comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, y asociación (para delinquir)”, y adicionalmente “el delito de contraband agravado”.
Tanto Alessandro Bazzoni como Joaquín Leal Jiménez fueron sancionados en junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su participación en un esquema de evasión de sanciones a Pdvsa a través de un grupo de empresas.
Operadores de la trama Pdvsa-Cripto
Bazzoni y Leal Jiménez son descritos también como socios cercanos al empresario colombiano Alex Saab, considerado por Washington como testaferro del dictador Nicolás Maduro y actualmente en prisión en la Florida por corrupción y lavado de dinero.
Bazzoni “ha desempeñado un papel decisivo en la coordinación de la compraventa de crudo de origen venezolano a Pdvsa. Tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde y la designación de Leal por la OFAC, Bazzoni asumió el papel central de coordinación en la trama en curso para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano de PdVSA y fletar buques dispuestos a ir a Venezuela a cargar petróleo”, indicó el Departamento del Tesoro en el documento de la sanción.
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