Los hermanos Ameer y Raees Cajee, de 17 y 20 años respectivamente, fundadores de la criptobolsa Africrypt, de Sudáfrica, son los protagonistas de la que podría ser la mayor estafa con Bitcoins. Los sudafricanos desaparecieron con 3.600 millones de dólares en esta criptomoneda.
El Político
El pasado mes de abril dejó de funcionar Africrypt, con sede en Ciudad del Cabo. El cierre generó una serie de sospechas por parte de los inversionistas. Los hermanos Cajee llamaron a la calma e indicaron que los fallos en la plataforma se debían a un «hackeo», según informaron los medios locales Independent Online e ITWeb citados por El Economista.
Tras este hecho, los hermanos pidieron a sus clientes que evitaran comunicar el incidente a las autoridades y emprender acciones legales contra ellos. «Es comprensible que los clientes puedan proceder por la vía legal, pero les pedimos que, por favor, reconozcan que eso solo retrasará el proceso de recuperación de su dinero perdido», cita el medio español.
La estafa
Pese a la petición de los hermanos Cajee algunos clientes informaron de la estafa. Contactaron con equipos legales de varias empresas para investigar qué estaba sucediendo y unos días después comenzó un proceso de liquidación provisional de la criptobolsa, ya que al menos una veintena de inversores lo solicitaron, según declararon a Bloomberg.
La investigación por parte de los abogados continuó y se analizaron los últimos movimientos de Africrypt. De ellos se descubrió que todos los fondos habían desaparecido y fueron transferidos desde las carteras digitales y cuentas sudafricanas. Estos pasaron por «mezcladores» de la «dark web», que genera una gran fragmentación de los activos, convirtiéndolo en un dinero casi imposible de rastrear.
Obstáculos para la recuperación de Bitcoins
En medio de la situación hay mayores obstáculos para la recuperación de esos fondos. Las autoridades financieras de Sudáfrica no tienen jurisdicción sobre este tipo de estafas. Esto se debe a que las criptomonedas no son reconocidas legalmente como productos financieros en el país.
«Actualmente, los activos criptográficos no están regulados por ninguna ley del sector financiero en Sudáfrica y, en consecuencia, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA) no está en condiciones de tomar ninguna medida regulatoria», confirmaron desde la FSCA.
«Esta entidad estaba ofreciendo retornos excepcionalmente altos y poco realistas similares a los ofrecidos por esquemas de inversión ilegal comúnmente conocidos como Ponzi», añadió el irganismo.
[Media Release]
FSCA statement on recent concerns regarding investments made by the public in Africrypt (Pty) Ltd: https://t.co/NiaYOOFLW6
— FSCA South Africa (@fscasouthafrica) June 24, 2021
