Etiqueta: lavado de dinero

Claudia Díaz Guillén, ex enfermera de Hugo Chávez y su esposo Adrían Velázquez fueron hallados culpables por cinco casos de ...

La venta de 10 casas , que le reportaron beneficios superiores a los 3 millones de dólares, más el alquiler ...

El juez responsable del encarcelamiento de Lula da Silva, Sergio Moro, obtuvo un puesto en el Senado, en las elecciones ...

En una acusación hecha pública este jueves 8 de septiembre, Steve Bannon fue inculpado de cargos de blanqueo de dinero, ...

Activistas afines al régimen de Maduro propusieron este lunes en Caracas  el «canje» del empresario colombiano Álex Saab por estadounidenses encarcelados ...

La Fiscalía General de México informó este martes que abrió una carpeta de investigación por presuntos delitos federales contra el ...

Luis Fernando Vuteff, yerno del dirigente opositor Antonio Ledezma, y su socio, Ralph Steinmann, han sido acusados de conspiración para ...

El lunes 17 de octubre podría comenzar en Fort Laudrdale el juicio contra la enfermera y ex tesorera de Venezuela, ...

La fecha: septiembre de 2020. Un grupo de piratas informáticos norcoreanos conocido como Lazarus irrumpió en una pequeña bolsa de ...

Tres fiscales latinoamericanos han sido asesinados en menos de 30 días y todo apunta a sicariato del narcotráfico. El Político ...