Etiqueta: lavado de activos

El juez federal que investiga la supuesta participación del presidente argentino, Mauricio Macri, en sociedades en paraísos fiscales, tras la ...

Autoridades de Colombia capturaron a un ciudadano de ese país requerido en extradición por Estados Unidos por el delito de ...

La Fiscalía General de Ecuador ratificó la sentencia de diez años de prisión y multa de 5 millones de dólares ...

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos dispuso abrir investigación preliminar a los hermanos de Keiko Fujimori, Hiro ...

Janet Briones, procuradora de Lavado de Activos, solicitó a la fiscalía que se le varíen las reglas de conducta al ...

El ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez acudió hoy a la Fiscalía de Lavado de Activos, donde declaró por casi ...

El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) deberá pagar una caución (garantía) de 50.000 soles (unos 14.700 dólares) en la investigación ...

Tras la negativa de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori para ir a declarar a la Fiscalía por la investigación ...

El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) Luis Chiriboga, inició su testimonio dentro de la audiencia de juzgamiento ...

Los fiscales federales estadounidenses se están preparando para acusar a varios individuos venezolanos y para confiscar propiedades por el presunto saqueo ...