El juez Robert N. Scola Jr. accedió a retirar 7 de los 8 de cargos contra Álex Saab a petición de la Fiscalía de Estados Unidos (EEUU).
El Político
Se trata del proceso judicial que enfrenta el presunto testaferro de Nicolás Maduro en una corte de Miami, en Florida.
De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso la Voz de América, la petición se hizo efectiva este lunes por la mañana por el fiscal Kurt Lunkenheimer, reportó VozdeAmerica.
Conspiración para lavado de capitales
De este modo, se retirarían sus imputaciones por este delito y quedaría solo el de conspiración para lavado de capitales, reportó ElDiario.
Saab está siendo juzgado en Miami, en el sureste de Estados Unidos, desde el 18 de octubre, dos días después de que llegara a esa ciudad procedente del archipiélago africano.
Ahora la Justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel.
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Garantías hechas a Cabo Verde
En un documento publicado en el sistema electrónico judicial, el fiscal argumenta su solicitud amparado en las «garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición», de acuerdo con información publicada por la agencia EFE.
Saab estuvo detenido durante más de un año en la nación africana luego de que EEUU emitiera a una alerta roja a Interpol para su captura. Tras un largo proceso judicial, finalmente fue deportado el 16 de octubre de este año.
El periodista Roberto Deniz explicó en su cuenta de Twitter las razones detrás de la moción de Lunkenheimer.
Parte del acuerdo de las autoridades de Estados Unidos con Cabo Verde era ese. De lo contrario la posible pena en Estados Unidos iba a superar la pena máxima de Cabo Verde y eso incumplía los criterios de extradición 👇 https://t.co/AxX1rc6Y0S
— Roberto Deniz (@robertodeniz) November 1, 2021
«Parte del acuerdo de las autoridades de Estados Unidos con Cabo Verde era ese (la reducción de cargos). De lo contrario, la posible pena en EEUU iba a superar la pena máxima de Cabo Verde y eso incumplía los criterios de extradición», escribió.
Parte del acuerdo de las autoridades de Estados Unidos con Cabo Verde era ese. De lo contrario la posible pena en Estados Unidos iba a superar la pena máxima de Cabo Verde y eso incumplía los criterios de extradición.
Este lunes estaba prevista la audiencia de lectura de cargos ante la Corte
Este lunes estaba prevista la audiencia de lectura de cargos ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. No obstante, fue nuevamente diferida a solicitud de sus abogados defensores. Se reanudará el próximo 15 de noviembre de 2021.
De acuerdo con la agencia AP, los abogados de Saab declararon que todavía no habían podido reunirse con él. Esperan conversar esta semana con el acusado en la cárcel, una vez concluya su cuarentena preventiva.
Es la segunda vez que se difiere la audiencia del presunto testaferro de Nicolás Maduro. La primera ocasión fue el 18 de octubre, dos días después de su llegada a Estados Unidos. En esa oportunidad el abogado Henry Bell pidió tiempo al juez para poder armar la defensa.
Se esperaba que en esta audiciencia el juez John J. O’Sullivan hiciera la lectura de los ocho cargos imputados. Es posible que Lunkenheimer hubiese hecho entonces la solicitud, para cumplir con el acuerdo de extradición de Cabo Verde.
De igual modo, también estaba previsto que Saab diera su pronunciamiento de los cargos, en los que se anticipa que se declarará inocente.
Lavado de dinero
El 25 de julio de 2019 la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Saab y su socio, Álvaro Pulido, de integran una gran red de blanqueo de capitales para el régimen venezolano.
En total, fueron siete imputaciones por lavado de dinero y una por conspiración, que actualmente se mantiene.
Los empresarios son señalados de colaborar con altos funcionarios del chavismo para desviar recursos del Estado a través de un entramado de cuentas bancarias manejadas por Saab.
Fondos de la corrupción
Los fondos, que superan los 350 millones de dólares, paraban muchas veces en bancos estadounidenses, razón por la que el país tiene jurisdicción en el caso.
Entre los sospechosos de encabezar estas operaciones están militares venezolanos y tres hijos de la parlamentaria oficialista Cilia Flores, por extensión, hijastros de Nicolás Maduro.
La Fiscalía aclaró que los ocho cargos se mantienen todavía en el caso de Álvaro Enrique Pulido
La Fiscalía aclaró que los ocho cargos se mantienen todavía en el caso de Álvaro Enrique Pulido Vargas. El colombiano actualmente está prófugo de la justicia norteamericana, y se presume que podría estar escondido en Venezuela.
El gobierno estadounidense ofrece 10 millones de dólares como recompensa por información que pueda conducir a su captura.
El lavado de dinero es un delito federal grave en Estados Unidos, con penas de hasta 20 años de prisión. También se le puede ordenar al proceso el pago de entre $500.000 y el doble del monto total de dinero lavado.
En el caso de Saab, su pena podría ser de 10 años de cárcel, con posibilidad de reducirse si colabora con las autoridades.
