En diciembre pasado el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva ley que facilitará muchísimo la localización de empresas fantasmas utilizadas para ganancias a través de sobornos, tráfico de drogas, financiación de terroristas, entre otros delitos.
El Político
Tan sencillo como pulsar varias teclas para encontrar los nombres de sus propietarios, en eso se resume la nueva legislación, que por primera vez deberán proporcionar estos datos o de lo contrario enfrentarían duras penas que podrían terminar en prisión.
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que buscar en un laberinto de entidades corporativas de propiedad anónima para exponer la actividad delictiva.
“Se requirió todo tipo de investigaciones para identificar quién estaba realmente detrás de estas empresas fantasma”, recordó Daniel Alonso, quien durante muchos años fue fiscal federal de New York y que tuvo como prioridad la detección de este tipo de delitos.
“Tendría que citar registros bancarios y abogados, así como fuentes humanas, e incluso entonces con frecuencia se encuentra en un callejón sin salida”, agregó.
Los datos que ahora gracias a la reforma de ley deben proporcionarse, serán almacenados en una base de datos confidencial accesible a las fuerzas del orden federal y se compartirá con los bancos que a menudo son cómplices involuntarios de la corrupción internacional.
“No es una exageración que esta ley cambie las reglas del juego de alguna manera seria”, dijo Alonso, quien ahora ejerce su práctica privada asesorando a clientes sobre corrupción extranjera y temas de lucha contra el lavado de dinero.
De qué va la ley
La Ley de Transparencia Corporativa se incluyó en un proyecto de ley de gastos de defensa que Donald Trump vetó y luego el Congreso lo anuló el día de Año Nuevo.
La representante Carolyn Maloney lo presentó. Al principio se enfrentó a la oposición de los bancos y grupos empresariales preocupados por la burocracia, así como de estados como Delaware y Wyoming, que obtienen importantes ingresos del registro cada año en Estados Unidos de casi 2 millones de corporaciones y compañías de responsabilidad limitada.
Pero una serie de escándalos financieros internacionales que involucran al organismo rector del fútbol, la FIFA y el banco de desarrollo 1MDB de Malasia, así como la filtración de los llamados Papeles de Panamá, eventualmente suavizaron las críticas al revelar el papel prominente que desempeñan las empresas fantasmas secretas en ocultar las ganancias. de actividad ilícita.
El sistema financiero estadounidense, el más grande y estable del mundo, ha sido durante mucho tiempo un imán para el dinero sucio. Pero las herramientas para prevenir el abuso por parte de los malos actores no han estado a la altura de la tecnología y la proliferación de transacciones instantáneas en línea a través de las fronteras.
Lo que busca la nueva ley
La nueva ley busca fortalecer los controles mediante la creación de un registro administrado por el Departamento del Tesoro que contendrá los nombres de los verdaderos propietarios tanto de empresas fantasma creadas en el país como de las extranjeras que realizan negocios en los EE. UU.
La creación de una empresa fantasma en estados como Delaware requiere poco más que el pago de una tarifa de $90 y una carta de una página que enumere el nombre de la entidad, el apartado postal y un agente registrado que con frecuencia es un bufete de abogados dedicado a producir empresas a granel.
Los verdaderos propietarios rara vez aparecen en la lista, sus identidades ocultas bajo una red de subsidiarias.
Pero una vez creadas, las entidades se pueden utilizar para comprar activos legítimos, como bienes raíces, utilizando fondos mal habidos transferidos furtivamente a una cuenta bancaria estadounidense.
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Fuente: AP News
